Por Yury Chikhanchin *

Rusia siempre ha estado y sigue estando comprometida con el estricto cumplimiento de sus obligaciones en la lucha contra los activos delictivos. Durante veinte años como miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), hemos logrado desarrollar uno de los regímenes contra el lavado de dinero más avanzados del mundo. La evaluación mutua del GAFI lo demostró en 2019.

Además, en los últimos años, la Unidad de Inteligencia Financiera de Rusia ha acumulado experiencias únicas que ha compartido voluntariamente con todos los países interesados. Con el fin de aumentar la capacidad de los organismos del orden público, se están llevando a cabo activamente una serie de programas educativos para expertos de Asia Central, América Latina y África.

El año pasado resultó ser un periodo sin precedentes en términos de politización de las instituciones internacionales que combaten el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CFT por sus siglas en inglés). Siguiendo ciegamente la directiva de infligir una “derrota estratégica” a Rusia en represalia por nuestro deseo de poner fin a la injusticia flagrante de varios años en Ucrania, existe el deseo de ajustar cuentas con nosotros en diferentes plataformas de diálogo.

No se hacen excepciones, incluso para organismos puramente especializados y técnicos diseñados para promover la cooperación internacional en la lucha contra diversos tipos de delitos financieros: el GAFI, el Grupo Egmont y la Interpol. Parece que los autores de iniciativas antirrusas, en un intento por “expulsar” a Rusia de todas partes, han perdido completamente el contacto con la realidad y han olvidado de las peligrosas consecuencias del desmantelamiento del sistema global AML/CFT.

A pesar de las medidas adoptadas por la comunidad internacional, la amenaza del terrorismo no disminuye. Es ingenuo creer que los terroristas y sus facilitadores han abandonado sus planes de perpetrar atentados contra la humanidad. Se adaptan hábilmente a la realidad actual y ajustan las tecnologías emergentes para satisfacer sus necesidades.

Los problemas de delincuencia transnacional y la creciente participación de organizaciones terroristas en el narcotráfico son graves. En este contexto, es importante recordar que la mayoría (86%) de la producción mundial ilícita de opio se realiza en Afganistán. El aumento potencial de los flujos de drogas desde allí podría desestabilizar cualquier región del mundo.

Por esta razón, la Federación de Rusia está poniendo mucha energía en su trabajo dentro del Grupo Euroasiático de Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, que funciona en estilo del GAFI y incluye a los países fronterizos con la antigua República Islámica.

Las autoridades rusas hacen tradicionalmente una contribución significativa a la seguridad de los sistemas financieros regionales e internacionales. Las estadísticas hablan por sí mismas: a nuestra petición, los fondos de unas dos mil personas involucradas en el terrorismo fueron “congelados” en países extranjeros. Sin embargo, con la introducción de restricciones unilaterales contra Rusia, la situación de seguridad financiera global comenzó a empeorar objetivamente.

La atención de estructuras gubernamentales especiales, destinadas inicialmente a combatir el crimen con dinero de los contribuyentes, se ha desviado a la búsqueda de activos rusos para su posterior bloqueo ilegal. Como consecuencia, los delitos transfronterizos graves siguen sin investigarse.

¿En qué pueden resultar los intentos de limitar el papel de Rusia en los esfuerzos multilaterales contra el lavado de dinero? La respuesta es obvia: como mínimo, resultará en un debilitamiento de la seguridad del sistema financiero global. Cualquier restricción a la interacción e intercambio de información relacionada con el terrorismo, las drogas, el fraude, la ciberdelincuencia, el lavado de dinero y otros delitos graves dificulta el rastreo de activos ilegales. Hay un riesgo, que la persecución de peligrosos grupos criminales se detenga prácticamente.

Como resultado, el beneficio de tales acciones mal concebidas lo obtienen directamente los delincuentes, incluidos aquellos que cometieron delitos económicos en los países que “congelaron” contactos útiles y mutuamente beneficiosos con Rusia en la esfera del orden público. No hay duda de que se aprovecharán de las vulnerabilidades emergentes en sus propios intereses creados.

Los estados que se niegan a cooperar con las agencias gubernamentales rusas en temas especiales de lucha contra el crimen, de hecho, se están “disparando en el pie”, exponiendo a sus propios ciudadanos y su seguridad nacional a riesgos irrazonables.

La credibilidad del GAFI, conocida por su profesionalismo y experiencia de alta calidad, también está sufriendo. Es triste que las declaraciones que se hacen regularmente durante sus reuniones sobre la necesidad de establecer una cooperación internacional para combatir el financiamiento del terrorismo sin politización ni dobles raseros no sean más que retórica vacía. Nuestros antiguos socios occidentales claramente no se apresuran a poner en práctica estas declaraciones.

Parece que en la historia de las relaciones de Rusia con los países occidentales, incluido los Estados Unidos, hay muchos ejemplos de cooperación exitosa en la lucha contra el terrorismo y el crimen. Nuestros esfuerzos conjuntos salvaron la vida de las personas y llevaron a los criminales ante la justicia, así como facilitaron el fortalecimiento de la seguridad financiera mutua. ¿Para qué destrozar algo que se ha construido a lo largo de los años?

* Director del Servicio Federal de Supervisión Financiera de la Federación de Rusia