Las transferencias fueron realizadas en 2013 y 2014. El conductor reconoció que no los había declarado ante la AFIP, pero luego los incorporó al blanqueo.
El conductor y empresario televisivo Marcelo Tinelli utilizó una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) manejada por un inversionista argentino para realizar transferencias de dinero a Estados Unidos.
Por este motivo, aparece en un reporte reservado de la Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro de los EEUU (FinCEN, en inglés) como una de las 76 personas y empresas que operaron con Meestral Assets Ltd, del empresario argentino Andrés Adolfo Marengo.
El Banco Spirito Santo en Miami reportó ante el organismo antilavado estadounidenses transacciones entrantes y salientes de las cuentas de esa firma “offshore” por un total de 18 millones de dólares, entre junio de 2013 y octubre de 2014.
Consultado para esta investigación, una vocera del conductor televisivo explicó que el dinero que envió a cuentas de Meestral Assets en ese período estaba destinado al “pago de gastos personales” y que no fue declarado en su momento ante la AFIP “por discrepancias de interpretación”. Más tarde, informó, fue incorporado en el último blanqueo impositivo decretado en Argentina.
La información surge de “FinCEN Files”, la investigación global basada en más de 2.100 registros con informes de actividades sospechosas reportadas por bancos ante el organismo antilavado de Estados Unidos.
La documentación fue obtenida por BuzzFeed News y compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una organización con sede en Washington, y 400 periodistas socios de 109 medios de todo el mundo, entre ellos Infobae, La Nación y Perfil.