Al menos dos arrepentidos las identificaron como los canales que se utilizaron para la fuga de dinero negro.
El cerco se estrecha sobre los dueños y ejecutivos de Giovinazzo, Jonestur y otras casas de cambio que se utilizaron para el trasiego de fondos ilícitos de la ” ruta del dinero K ” y del capítulo argentino del “Lava Jato”, según surge de las actuaciones de la Justicia en la Argentina y Andorra, y los datos aportados por “arrepentidos” del entorno del exsecretario privado de los Kirchner, el fallecido Daniel Muñoz.
Al menos dos “arrepentidos” en la llamada “causa de los cuadernos” identificaron a esas casas de cambio como los canales que utilizaron para la fuga de dinero negro de la Argentina con destino al Banco Privado de Andorra (BPA), desde donde luego se derivó a otros países, entre ellos Suiza y Estados Unidos.