Ya en 2015, la autoridad antilavado estadounidense advirtió de movimientos sospechosos de dinero que involucraban a la filial paraguaya de la cerealera.

La filtración de miles de reportes bancarios, “FinCEN Files” (de la unidad antilavado de EEUU), reveló que, tiempo antes de que el presidente Alberto Fernández intentara expropiar Vicentin, la cerealera con sede en la provincia de Santa Fe ya estaba bajo la lupa de las autoridades de ese país por movimientos bancarios sospechosos de su filial en Paraguay. 

Un reporte bancario de operación sospechosa detalló que Glencore -la gigante suiza investigada en varios casos de corrupción- envió, entre otras transacciones millonarias, varios giros a la agroexportadora argentina por al menos 12,6 millones de dólares.

Tras su frustrado intento de expropiación, el Gobierno argentino puso ahora a trabajar a la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Nación en el caso Vicentin.

Estos organismos -que ya presentaron varias denuncias judiciales- plantearon distintas hipótesis por presunto lavado, evasión y fraude y pusieron ahora en la mira a esa filial paraguaya de la empresa argentina, que está en concurso preventivo y cuyos accionistas se defienden en la Justicia negando esas acusaciones ante la opinión pública.

La unidad antilavado de Estados Unidos (FinCen) emitió reportes de operaciones sospechosas elaboradas en 2015 por el Deutsche Bank.

La información se desprende de los 2100 documentos que forman parte de los “FinCEN Files”, una filtración que BuzzFeed News compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que integran en el país La Nación, Infobae y Perfil. 

Las alertas en Estados Unidos se encendieron por los antecedentes en casos de corrupción de Glencore, primera comercializadora de materias primas a nivel global y socia de Vicentin en la firma Renova.

El Deutsche Bank emitió dos informes en 2015 tras concluir que la gigante multinacional no había justificado movimientos por cientos de millones de dólares.

El primer reporte identificó 773 transacciones de Glencore con decenas de empresas por más de US$ 566 millones entre noviembre de 2013 y abril de 2014. El segundo encontró otras 310 transacciones por más de US$ 259 millones enviadas y recibidas entre mayo y junio de 2015.

Los oficiales de cumplimiento mencionaron a Vicentin Paraguay como receptora de fondos en el primer informe, aunque sin dar precisiones sobre montos ni fechas.

Pero en el segundo identificaron un giro específico entre ambas compañías. “El 12 de mayo de 2015 Glencore Grain BV envió una transacción por U$ 12.610.950 a un solo beneficiario, Vicentin Paraguay SA”, advirtieron desde el banco.

Los bancos están obligados a ayudar a las agencias gubernamentales de EEUU en la prevención de posibles maniobras de lavado de activos y otros delitos. Un reporte de operación sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) no es una acusación sino una forma de alertar a los reguladores gubernamentales. En algunas ocasiones son elaborados porque alguna de las partes está bajo investigación en algún lugar del mundo.