Es por la compra del Banco de Servicios y Transacciones, a raíz de una denuncia de la Procelac, la fiscalía que depende de Gils Carbó.
Un fiscal federal imputó al empresario Marcelo Mindlin, entre otros, en una causa que investiga supuestas maniobras de lavado de dinero en la compra del Banco de Servicios y Transacciones, a raíz de una denuncia de la Procelac, la fiscalía creada para investigar este tipo de delitos y que depende de la procuradora Alejandra Gils Carbó.
El fiscal Patricio Evers dictaminó a favor de impulsar la investigación que quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo y pidió medidas prueba a tono con la presentación de la Procelac confirmaron fuentes judiciales.
La Procelac se refirió a ROS (reportes de operaciones sospechosas) entregados por el BAnco Central a la Unidad de Información Financiera sobre transacciones entre 2009 y 2010.
Todas suman 107.829.052 pesos.
"La mayoría de las sociedades utilizadas al efecto fueron constituidas días o semanas antes de las fechas en que fueron empleadas para adquirir parte del paquete accionario" del grupo ST, controlador del Banco, apuntó el fiscal siempre en base a la presentación de la Procelac.
Además del dueño de Pampa se imputó a su hermano Damián y a otros empresarios y banqueros como Moisés Smolarz, Gustavo Mariani, Pablo Peralta, Roberto Dominguez, Eduardo Oliver, Joseph Lewis, nombrados por la Procelac.
Para empezar, Evers solicitó a Lijo las medidas de rigor: pedir todos los informes sobre los movimientos de los imputados al Banco Central.
Los denunciados son los accionistas del Grupo ST, quienes tienen el control accionario del BST.
En la mira están los grupos financieros Dolphin y Abus Las Americas.