Habría actuado en connivencia con dos integrantes de una “empresa fantasma” que captaba fondos de particulares que buscaban invertir en el exterior.
La Sala VI de la Cámara Criminal y Correcional de la Capital Federal resolvió procesar al presidente de la empresa de turismo “Eves”, Manuel Roel, por su presunta participación en una estafa por una suma millonaria.
Roel habría actuado en connivencia con dos integrantes de una “empresa fantasma” que captaba fondos de particulares que buscaban invertir en el exterior.
La Sala VI revocó así lo dispuesto por el Juzgado 49 de Instrucción, a cargo del juez Facundo Cubas, quien había decretado la falta de mérito para sobreseer o procesar a Roel y a los otros imputados.
Fuentes judiciales revelaron hoy (jueves 1º) a www.gacetamercantil.com que la causa será elevada próximamente a juicio oral.
La resolución de la Sala incluyó también el procesamiento de Claudia Milena Castro y de Raúl Vicente Jofré, quienes habrían actuado en coautoría al conformar la sociedad “Monex Market Argentina”.
Esta compañía, que se presentaba como una filial de la compañía “Monex Market” en el país, no estaba inscripta en los registros oficiales ni figuraba como operadora en el mercado financiero. Pese a ello, según el fallo judicial, Monex Market Argentina se presentaba ante los ojos de los potenciales inversores como una empresa de confianza, integrante de un supuesto “holding” que brindaba “credibilidad y rentabilidad”.
De esta manera, Jofré y Castro habrían captado las inversiones de particulares asegurando que invertirían sus fondos en el mercado financiero internacional, con la promesa de que lograrían una rentabilidad del 2% mensual sobre su capital inicial.
Sin embargo, según se desprende de los relatos de los damnificados, estos, una vez realizado el depósito, no recibían ningún comprobante a cambio, ni tampoco se les devolvía el dinero una vez que lo reclamaban.
La sentencia explica que Raul Jofré y Claudia Milena Castro se habrían mostrado vinculados a Monex Market International Corporation, “aparentando solvencia que no poseían y un andamiaje societario sólido que generó confianza a diversas personas hasta convencerlas de concretar inversiones, no logrando luego recuperar el dinero”.
La Justicia también determinó un embargo por 2,6 millones de peso en contra de Roel y de los otros dos imputados, que respondería a los montos depositados por los damnificados en “Monex Market Argentina”, dinero que, a pesar de sus insistentes pedidos, nunca lograron recuperar.
El dueño de EVES, según los presuntos calumniados, participó directamente en el envío de estos fondos al exterior, usando su empresa de turismo –con sede en las calles Tucumán y Maipú, en la Ciudad de Buenos Aitres– como nexo con el exterior.
Manuel Roel habría actuado en connivencia con Jofré y Castro, quienes recomendaban a sus clientes tratar directamente con el titular de la compañía de turismo para girar el dinero al exterior. Según los jueces, esta relación habría quedado demostrada a partir del intercambio de mails entre las partes, además de por las declaraciones de los damnificados, que contaron que Jofré recomendaba a Eves para girar dinero al exterior.