Suiza entregará información sobre cuentas bancarias que serían de Báez

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Fue luego de un pedido del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan, quienes investigan al empresario detenido por presunto lavado de dinero.

La Justicia suiza aceptó la petición del juez federal Sebastián Casanello de entregar información sobre diez cuentas bancarias secretas que estarían relacionadas con el detenido empresario patagónico Lázaro Baéz, se informó hoy (miércoles 31)

Así lo afirmó en el mediodía argentino, el portavoz de la Oficina Federal de Justicia (OFJ), Folco Galli.

Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan pidieron “pruebas documentales” de las diez cuentas bancarias supuestamente de Baéz, quien fue socio de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner.

Galli dijo que “luego de un examen abreviado en cuanto a las exigencias formales, la OFJ ha transmitido el pedido de ayuda judicial relativo al caso Báez al Ministerio Público de la Confederación para ejecución”, informó en su edición web el diario Clarín.

En el exhorto, el juez y el fiscal argentinos piden a Suiza datos de una presunta cuenta de Lázaro Báez en el banco PKB de Lugano, así como de otras cinco cuentas en el banco J. Safra Sarasin de Ginebra, que tendrían como beneficiarios a los cuatro hijos de Lázaro Báez (Leandro, Luciana, Martín y Melina).

Tres figuran en el pedido cuentas estarían bajo cobertura de las sociedades panameñas Foundation Kinsky, Tyndall Limited Inc y Fromental Corp.

Las dos restantes figuran a nombre de la sociedad española Wodson International SA, a la que se le atribuye haber dependido originalmente de la suiza Helvetic Services Group, una financiera de Lugano gerenciada por el italoargentino Néstor Marcelo Ramos, residente en Suiza.

El reclamo se extiende a otras dos cuentas en el Banco Lombard Odier de Ginebra, cuyos titulares serían la sociedad Teegan Inc, “constituida en Belice y radicada en Panamá”, y la citada panameña Tyndall Limited Inc.

Una tercera remitiría al Citibank de Ginebra, con la titularidad de la firma Redwood Associates Corp, y por último una cuarta supuestamente perteneciente a Helvetic Services Group, en el ya mencionado J. Safra Sarasin de Ginebra.

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